Aggiornato al 14/05/2025

Corso Online Antiriciclaggio e Anticorruzione

Referente Antiriciclaggio

Dipendente Pubblico

Dipendente Privato

Ottieni l’attestato riconosciuto per adeguarti alla normativa antiriciclaggio e anticorruzione con il nostro corso online, arricchisci il tuo curriculum e diventa un esperto nella prevenzione del riciclaggio e della corruzione.

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Perché questo corso

Il Corso Online Antiriciclaggio e Anticorruzione offre un percorso formativo completo per approfondire ogni aspetto normativo, operativo e strategico legato alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla lotta alla corruzione.

Aggiornato alle più recenti normative nazionali ed europee – tra cui il D.Lgs. 231/2001, la Legge 190/2012, il Regolamento AML, le Direttive UE antiriciclaggio e il Regolamento UE sulle Criptoattività – ti guida attraverso un approccio chiaro, concreto e basato su casi reali e prassi operative.

Il corso è allineato agli ultimi aggiornamenti delle Regole Tecniche CNDCEC. Ha un taglio operativo e multidisciplinare, adatto a diversi settori e offre un supporto normativo completo, con un focus su criptovalute, appalti, ONG, partiti politici, pubbliche amministrazioni e professionisti.

Questo corso fa per te se:

Hai bisogno di adeguarti alle normative antiriciclaggio e anticorruzione: Questo corso ti fornirà tutte le competenze necessarie per rispettare il D.Lgs. 231/07 e la IV Direttiva europea, garantendo che la tua attività sia conforme alle leggi attualmente in vigore.
Vuoi specializzarti nella prevenzione del riciclaggio: Acquisirai le conoscenze essenziali per identificare e contrastare i rischi legati al riciclaggio, diventando un esperto nel settore.
Devi ottenere l’attestato: Al termine del corso, superando l’esame finale, riceverai un attestato riconosciuto, fondamentale per operare in conformità con le normative vigenti.
Cerchi flessibilità nella formazione: Il corso è completamente online, accessibile in qualsiasi momento e luogo, permettendoti di studiare con la massima autonomia e senza vincoli di orario.

Cosa imparerai

Nel Corso Online Antiriciclaggio e Anticorruzione imparerai:

Le tecniche più comuni di riciclaggio (smurfing, criptovalute, paradisi fiscali)
Le connessioni tra riciclaggio e corruzione nei settori pubblico e privato
Le normative di riferimento italiane, europee e internazionali (GAFI, CNDCEC, UIF)
Gli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazioni SOS
Il ruolo della pubblica amministrazione e le strategie di prevenzione
L’applicazione pratica del Modello 231 e del Codice Etico
Le implicazioni penali e reputazionali per chi non è conforme

A chi è rivolto

Referente Antiriciclaggio

Dipendente Pubblico

Dipendente Privato

I moduli del corso

26 MODULI

117 LEZIONI

17 ORE

Il Corso Online Antiriciclaggio a Anticorruzione è progettato per offrirti una formazione completa e aggiornata sulle normative e le regole tecniche essenziali.

Introduzione

Introduzione Parte 1
Introduzione Parte 2

Modulo 1

1.1 Cos’è il Riciclaggio di Denaro?
1.2 Differenza tra Riciclaggio e Autoriciclaggio

Modulo 2

2.1 Le Principali Tecniche di Riciclaggio
2.2 Smurfing, False Fatturazioni e Società di Comodo
2.3 Uso di Criptovalute e Paradisi Fiscali
2.4 Casinò, Scommesse e Immobili come Strumenti di Riciclaggio
2.5 Natura complessa del Riciclaggio

Modulo 3

3.1 Il Legame tra Riciclaggio e Corruzione
3.2 Perché il Riciclaggio è Spesso Collegato alla Corruzione?
3.3 I Principali Schemi di Corruzione
3.4 Corruzione negli Appalti Pubblici
3.5 Uso di ONG e Fondazioni
3.6 Finanziamenti Illeciti ai Partiti Politici
3.7 False Consulenze e Studi Fittizi
3.8 Intreccio tra Riciclaggio e Corruzione

Modulo 4

4.1 Anticorruzione: Il Ruolo di Anac e delle Normative di Prevenzione
4.2 Leggi e Regolamenti Anticorruzione
4.3 Misure di Prevenzione negli Appalti Pubblici
4.4 Piattaforme di e-Procurement e Digitalizzazione
4.5 White List delle Imprese Affidabili
4.6 Rotazione degli Incarichi e Limiti ai Subappalti
4.7 Evoluzione del Sistema Anticorruzione

Modulo 5

5.1 La dimensione internazionale del riciclaggio
5.2 Le Prime Convenzioni Internazionali
5.3 Il Ruolo del GAFI e le sue 40 Raccomandazioni
5.4 La Cooperazione Internazionale nella Prassi
5.5 Conclusione: La Minaccia del Riciclaggio

Modulo 6

6.1 Le Direttive Europee e il Regolamento AML
6.2 I nuovi obblighi per banche e aziende
6.3 Il Regolamento AML: Una svolta Normativa
6.4 La trasformazione del Sistema antiriciclaggio

Modulo 7

7.1 L’Antiriciclaggio in Italia: Evoluzione D.Lgs. 231
7.2 Le Modifiche Introdotte nel Tempo
7.3 Obblighi per i Soggetti Vigilati
7.4 Un sistema Articolato
7.5 Gli aggiornamenti Normativi

Modulo 8

8.1 Introduzione al CNDCEC ed agli Adeguamenti Normativi
8.2 Istituzione e struttura del CNDCEC
8.3 Le Regole per la Corretta Applicazione delle Norme Antiriciclaggio
8.4 Gli Obblighi dei Professionisti
8.5 Approfondimento: Le Regole Tecniche (agg. gennaio 2025)

Modulo 9

9.1 L’Adeguata Verifica della Clientela
9.2 Identificazione del cliente e titolare effettivo
9.3 Adeguata verifica a distanza: rischi e opportunità
9.4 Requisiti Minimi delle Linee Guida ABE

Modulo 10

10.1 L’Analisi del Rischio e la Classificazione dei Clienti
10.2 Valutazione del rischio: basso, medio, alto
10.3 Indicatori di rischio e red flags
10.4 L’approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach – RBA)

Modulo 11

11.1 Adeguata Verifica delle Operazioni
11.2 Differenza tra rischio cliente e rischio operazione
11.3 Movimenti sospetti e operazioni frazionate
11.4 Tecniche di monitoraggio delle transazioni
11.5 Il Valore della Verifica Operativa

Modulo 12

12.1 L’Obbligo di Conservazione e Registrazione delle Informazioni
12.2 Archivio Unico Informatico
12.3 Adeguata Verifica Rafforzata
12.4 Durata e modalità di conservazione dei dati
12.5 Accesso alle informazioni da parte delle autorità
12.6 Il Valore Strategico della Conservazione

Modulo 13

13.1 Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
13.2 Chi è obbligato a segnalare e quando?
13.3 Come si fa una segnalazione e a chi va inviata?
13.4 Il flusso di ritorno da parte della uif
13.5 Le SOP per le Segnalazioni di Operazioni Sospette

Modulo 14

14.1 Le Sanzioni per il Mancato Rispetto delle Norme
14.2 Sanzioni amministrative e penali
14.3 Responsabilità dei professionisti e dei dipendenti
14.4 Responsabilità delle aziende e delle società
14.5 Conseguenze reputazionali e legali
14.6 Il Valore della Compliance

Modulo 15

15.1 Il Registro dei Titolari Effettivi e l’Obbligo di Comunicazione
15.2 Obblighi per aziende, trust e fondazioni
15.3 Sanzioni per la mancata comunicazione
15.4 Conclusione: Un presidio di Legalità

Modulo 16

16.1 Il Ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nella Prevenzione
16.2 Strumenti di controllo e comunicazione con la uif
16.3 Il COLAF e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea
16.4 Evoluuzione delle PA
16.5 Strumenti integrati di controllo utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni

Modulo 17

17.1 Le Indagini Finanziarie: Come si Scopre il Riciclaggio?
17.2 Tracciamento dei Flussi Finanziari
17.3 Intelligence Finanziaria e Sorveglianza Attiva
17.4 Tecniche di Analisi Forense Digitale
17.5 L’Importanza della Cooperazione Internazionale
17.6 Casi Pratici di Indagini su Frodi e Riciclaggio
17.7 l’Efficacia delle indagini finanziarie

Modulo 18

18.1 Fasi e Tecniche di Riciclaggio attraverso le Criptovalute
18.2 Perché le criptovalute sono un canale privilegiato?
18.3 Metodi di anonimizzazione: mixing e tumbling
18.4 Le contromisure delle autorità
18.5 Il Regolamento UE sulle Criptoattività e l’AML Package
18.6 Caso Studio: Operazione DisrupTor

Modulo 19

19.1 La Strategia Nazionale di Prevenzione e Contrasto del Riciclaggio
19.2 Obiettivi della strategia italiana
19.3 Collaborazione tra enti pubblici e privati
19.4 Sfide future nella lotta al riciclaggio
19.5 Un Sistema in Trasformazione

Modulo 20

20.1 Le Lezioni di Giovanni Falcone sul Riciclaggio e la Criminalità Finanziaria
20.2 Giovanni Falcone: Una Vita Contro la Mafia
20.3 Il Metodo di Falcone: Seguire il Denaro per Scoprire la Mafia
20.4 Le Strategie di Prevenzione Suggerite da Falcone
20.5 L’adeguata verifica: Oltre la Formalità
20.6 Conclusione: L’attualità delle intuizioni di Falcone

Modulo 21

21.1 Fondamenti Normativi e Finalita del Modello 231
21.2 Il Codice Etico nel Modello 231

Modulo 22

22.1 Redazione del MOG strumenti fonti e metodologie
22.2 Aggiornamento del MOG

Modulo 23

23.1 Il Ruolo degli Informatori
23.2 I rischi e le difficolta di chi segnala

Modulo 24

24.1 Le Frodi Fiscali ed il Riciclaggio
24.2 TUIR, Elusione ed Evasione

Modulo 25

25.1 Caso Studio Il Sistema Zodiaco

Modulo 26

26. 1 La lotta al Riciclaggio ed alla Corruzione
26.2 Conclusione e Prospettive

La Certificazione

Al termine del corso, acquistando la Certificazione, ti saranno inviate le credenziali per effettuare il test finale online, che dovrà essere concluso entro 7 giorni dall’invio delle medesime. L’esame si compone di 30 domande a risposta multipla e si può ripetere 2 volte. Sia il primo che l’eventuale secondo tentativo dovranno essere conclusi in 45 minuti.
Il test finale si intende superato se si risponde correttamente ad almeno l’80% delle domande (24 domande su 30).
Una volta che avrai superato il test finale ti sarà rilasciata la Certificazione delle Competenze, attestante che il professionista o l’individuo, con la fruizione del corso, si è dimostrato in possesso delle conoscenze, abilità e attributi personali richieste.
Inoltre, sarà rilasciato l’Open Badge, ovvero un’immagine che contiene metadati che validano la competenza acquisita dal corsista. Nell’Open Badge sono riportati i seguenti dati: nome e cognome del corsista, data di rilascio, titolo certificato e programma. L’Open Badge è utile per condividere la competenza acquisita sul Linkedin e sugli altri Social.
La Certificazione assicura il rilascio di crediti formativi professionali (CFP) non formali (1 ora di partecipazione equivale a 1 CFP maturato) che, a loro insindacabile giudizio, possono essere riconosciuti dagli Ordini Professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, etc) fino a 15 CFP, come formazione non formale (ad esempio: l’Ordine degli Ingegneri di Bologna e l’Ordine degli Ingegneri di Agrigento stabiliscono che “Se il corso non è organizzato dagli Ordini Territoriali o dagli altri soggetti abilitati dall’Ordine, sono riconoscibili solo i CFP per aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15 CFP/anno”).
Si evidenzia che i CFP, che sono necessari per assolvere l’obbligo di formazione professionale continua, per essere eventualmente riconosciuti dagli Ordini Professionali, devono essere rilasciati relativamente a corsi di formazione (di base oppure di aggiornamento) che riguardano strettamente le materie e gli argomenti della professione che viene svolta.

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Domande Frequenti

Leggi subito le domande più frequenti fatte dai nostri corsisti

La formazione Antiriciclaggio e Anticorruzioneè obbligatoria?

Sì, la formazione Antiriciclaggio e Anticorruzioneè obbligatoria per professionisti e settori a rischio, come banche e avvocati, secondo il D.Lgs. 231/07 e la IV Direttiva europea. Questi soggetti devono essere formati per riconoscere e segnalare operazioni sospette, rispettando così le normative.
Cosa viene rilasciato al termine del Corso Online Antiriciclaggio e Anticorruzione?

Al termine del Corso Online Antiriciclaggio e Anticorruzione, viene rilasciata una Certificazione delle Competenze, accompagnata da un Open Badge digitale, che attesta la preparazione in materia di antiriciclaggio. Questo attestato è riconosciuto a livello professionale e può essere condiviso su LinkedIn per valorizzare il profilo professionale.