Corso Antiriciclaggio Online (Principi della Normativa e le Regole Tecniche)

Il Corso Antiriciclaggio Online tratta i principi della normativa e le regole tecniche, in particolare quelle previste dall’ABI, BANCA D’ITALIA E CNDCEC, in rispetto al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
 

Il corso aggiornato alla normativa in vigore fornisce adeguate competenze, per fronteggiare e arginare il rischio riciclaggio e adempiere agli obblighi imposti dalla normativa. Questo percorso formativo prevede un’ampia disamina:

• sui nuovi obblighi di comunicazione e iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi,
• sull’adeguata verifica ordinaria e rafforzata, nonchè sulla comunicazione DAC6,
• sul ruolo delle Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio.

 

I professionisti, le aziende, le Banche e anche le Parrocchie sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia.
 

Nel caso in cui la struttura organizzativa del soggetto obbligato non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni.
 

In tale contesto diviene essenziale dunque adottare un adeguato programma formativo, per mettere in condizione il professionista di riconoscere le eventuali anomalie nelle varie fasi lavorative e reagire prontamente, grazie a una preparazione specifica, completa e costantemente aggiornata.
 

Per esempio per i professionisti, che dopo le Banche sono i principali attori nella lotta al riciclaggio, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un “Piano di Formazione Antiriciclaggio” che sia rivolto non solo ai professionisti, ma anche ai collaboratori e dipendenti dei loro studi.
 

Il presente Corso Antiriciclaggio è stato concepito per dare ausilio alla formazione richiesta ai sensi del D.Lgs 231/0 e prevede i seguenti punti:
 

   

Il Corso sulla Normativa Antiriciclaggio è fruibile online , tramite una piattaforma di E-Learning in qualunque momento e in totale autonomia, con slide e materiale scaricabile.

Al termine del Corso, acquistando la Certificazione ti saranno inviate le credenziali per effettuare il test finale online, che dovrà essere concluso entro 7 giorni dall’invio delle medesime.
 

L’esame si compone di 30 domande a risposta multipla e si può ripetere 2 volte: sia il primo che l’eventuale secondo tentativo dovranno essere conclusi in 45 minuti. Il test finale si intende superato se si risponde correttamente ad almeno l’80% delle domande (24 domande su 30).
 

Una volta che avrai superato il test finale ti sarà rilasciata la Certificazione delle Competenze, attestante che il professionista o l’individuo, con la fruizione del corso, si è dimostrato in possesso delle conoscenze, abilità e attributi personali richieste.
 

Inoltre, sarà rilasciato l’Open Badge, ovvero un’immagine che contiene metadati che validano la competenza acquisita dal corsista. Nell’Open Badge sono riportati i seguenti dati: nome e cognome del corsista, data di rilascio, titolo certificato e programma. L’Open Badge è utile per condividere la competenza acquisita sul Linkedin e sugli altri Social.
 

La Certificazione assicura il rilascio di crediti formativi professionali (CFP) non formali (1 ora di partecipazione equivale a 1 CFP maturato) che, a loro insindacabile giudizio, possono essere riconosciuti dagli Ordini Professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, etc) fino a 15 CFP, come formazione non formale (ad esempio: l’Ordine degli Ingegneri di Bologna e l’Ordine degli Ingegneri di Agrigento stabiliscono che “Se il corso non è organizzato dagli Ordini Territoriali o dagli altri soggetti abilitati dall’Ordine, sono riconoscibili solo i CFP per aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15 CFP/anno”).
 

 

Attenzione: si evidenzia che i CFP, che sono necessari per assolvere l’obbligo di formazione professionale continua, per essere eventualmente riconosciuti dagli Ordini Professionali, devono essere rilasciati relativamente a corsi di formazione (di base oppure di aggiornamento) che riguardano strettamente le materie e gli argomenti della professione che viene svolta.
 

Per noi di Alteredu la soddisfazione dei nostri clienti è fondamentale, per questo offriamo esclusivamente corsi certificati creati da esperti del settore per fornire competenze e certificazioni in modo da essere altamente competitivi sul mercato del lavoro.
 

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Alteredu è un’azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di “Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Professionale” – EA37, che garantisce quindi percorsi di formazione di alta qualità, fortemente qualificanti ed in grado di rispondere alle esigenze dei clienti nel rispetto del Sistema di Gestione per la Qualità.
 

Alteredu è inoltre Ente Provider accreditato da Ente di Parte Terza per il rilascio della Certificazione delle Competenze sul corso e relativi CFP-Crediti Formativi Professionali non formali, nonché della Certificazione Professionale alla Persona, per l’accrescimento e l’approfondimento delle competenze in vari ambiti professionali.
 

Tutti i corsi di Alteredu sono svolti da docenti altamente qualificati (professionisti di settore, docenti con consolidata esperienza di formazione, docenti universitari).
 

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