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Tipologia: Corso Online
Moduli: 5
ORE: 4
Crediti Rilasciati:
Costo: € 87

Descrizione del Corso Antiriciclaggio Online (Principi della Normativa e le Regole Tecniche CNDCEC)

Il Corso Antiriciclaggio Online tratta i principi della normativa e le regole tecniche CNDCEC, in rispetto al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
 

I professionisti sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia.
 

Nel caso in cui la struttura organizzativa del soggetto obbligato non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni.
 

In tale contesto diviene essenziale dunque adottare un adeguato programma formativo, per mettere in condizione il professionista di riconoscere le eventuali anomalie nelle varie fasi lavorative e reagire prontamente, grazie a una preparazione specifica, completa e costantemente aggiornata.
 

In tale ottica, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un “Piano di Formazione Antiriciclaggio” che sia rivolto non solo ai professionisti, ma anche ai collaboratori e dipendenti dei loro studi.
 

Alteredu ti regala altri due corsi!

Con l’acquisto del Corso Antiriciclaggio Online (Principi della Normativa e le Regole Tecniche CNDCEC) avrai accesso ad altri due corsi di approfondimento con videolezioni:

  • Il corso sull’usura (utile per professionisti che vogliono avere maggiori chiarimenti in materia);
  • Il corso Anti Money Laundering (con l’obiettivo di offrire concretamente strumenti operativi ai professionisti).
   

Destinatari

Secondo quanto si legge nel documento pubblicato a giugno 2018, sono destinatari del presente Corso di Formazione Antiriciclaggio Online:

  • i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale.

Il presente Corso sulla Normativa Antiriciclaggio è stato concepito per dare ausilio alla formazione richiesta ai sensi del D.Lgs 231/01.
 

Programma del Corso di Formazione sui Principi della Normativa Antiriciclaggio

Il presente Corso sulla Normativa Antiriciclaggio è stato concepito per dare ausilio alla formazione richiesta ai sensi del D.Lgs 231/0, e prevede i seguenti punti:

  • Le novità introdotte dalla V direttiva;
  • Gli obblighi previsti dalla norma:
    • Le regole di adeguata verifica
    • La conservazione
    • La segnalazione di operazione sospetta;
  • Gli adempimenti dei professionisti in base alle linee guida CNDEC:
    • Formulazione norme organizzative interne
    • L’analisi del rischio
    • L’obbligo di relazione di autovalutazione;
  • L’individuazione del titolare effettivo;
  • L’obbligo di formazione del professionista
 

Programma del Corso in Omaggio Anti Money Laundering

Moduli del Corso in Omaggio Anti Money Laundering
  • MODULO 1 – Effetti del riciclaggio dei proventi illeciti
  • MODULO 2 – Riciclaggio
  • MODULO 2.1 – Normativa riciclaggio
  • MODULO 3 – Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
  • MODULO 4 – FIU
  • MODULO 5 – La regolamentazione secondaria
  • MODULO 6 – Diverse autorità di vigilanza
  • MODULO 6.1 – Compiti delle autorità di vigilanza
  • MODULO 7 – Ambito di applicazione della disciplina
  • MODULO 8 – Know your customer
  • MODULO 9 – Misure di verifica
  • MODULO 10 – Adeguata verifica
  • MODULO 11 – Attività di adeguata verifica
  • MODULO 12 – Identificazione del cliente e del titolare effettivo
  • MODULO 13 – Il titolare effettivo
  • MODULO 14 – Obblighi del cliente
  • MODULO 15 – Il rischio e i profili
  • MODULO 16 – Misure rafforzate di adeguata verifica
  • MODULO 17 – Modalità di svolgimento della verifica rafforzata
  • MODULO 18 – Conservazione dei dati e delle informazioni
  • MODULO 19 – Le denunce
  • MODULO 20 – Segnalazione di operazioni sospette
  • MODULO 21 – Comportamenti da tenere
  • MODULO 22 – Gli indicatori di anomalie
  • MODULO 23 – Il caso
  • MODULO 24 – Denaro contante
  • MODULO 25 – Limitazione contante e titoli al portatore
  • MODULO 26 – Limitazioni assegni e vaglia
  • MODULO 27 – Riscontro infrazioni
  • MODULO 28 – Sanzioni
  • MODULO 29 – Violazione obblighi di adeguata verifica
  • MODULO 30 – Violazione obblighi di segnalazione
  • MODULO 31 – Violazione obblighi di limiti
  • MODULO 32 – Le comunicazioni oggettive
  • MODULO 33 – Cosa sono?
  • MODULO 34 – Oggetto della comunicazione
  • MODULO 35 – Provvedimento UIF
  • MODULO 36 – Provvedimento UIF – Disposizioni specifiche 1
  • MODULO 37 – Provvedimento UIF – Disposizioni specifiche 2
  • MODULO 38 – I rapporti con le SOS 1
  • MODULO 39 – I rapporti con le SOS 2
  • MODULO 40 – Art. 7 del provvedimento
  • MODULO 41 – La repressione penale
  • MODULO 42 – Codice della legislazione antimafia
  • MODULO 43 – Credito e riciclaggio
  • MODULO 44 – Misure di prevenzione
  • MODULO 45 – Misure di prevenzione personali
  • MODULO 46 – L’elemento di novità
  • MODULO 47 – Misure di prevenzione patrimoniali
  • MODULO 48 – Art. 18 Codice Antimafia
  • MODULO 49 – Le indagini patrimoniali
  • MODULO 50 – Il ruolo della UIF
  • MODULO 51 – Applicazione delle misure
  • MODULO 52 – Sequestro e confisca per equivalente
  • MODULO 53 – Applicazione delle disposizioni del codice antimafia
  • MODULO 54 – Onere della prova
  • MODULO 55 – Onere della prova sul terzo creditore 1
  • MODULO 56 – Onere della prova sul terzo creditore 2
  • MODULO 57 – Caso del 2016
  • MODULO 58 – Confisca definitiva di un bene
  • MODULO 59 – Fallimento
  • APPROFONDIMENTO 1 – Le segnalazioni
  • APPROFONDIMENTO 2 – I limiti all’uso
  • APPROFONDIMENTO 3 – Sanzioni
  • APPROFONDIMENTO 4 – Il codice antimafia
 

Programma del Corso in Omaggio sull’Usura

Moduli del Corso in Omaggio sull'Usura
  • MODULO 1 – Un po’ di storia
  • MODULO 2 – Art. 644 del codice penale
  • MODULO 3 – Legge 108/1996
  • MODULO 4 – La segnalazione dei tassi effettivi globali
  • MODULO 5 – Il metodo di calcolo del limite di usura
  • MODULO 6 – Mettiti alla prova
  • MODULO 7 – La domanda di credito marginale
  • MODULO 8 – Il fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura
  • MODULO 9 – La distinzione tra soggetti beneficiari dei sussidi statali
  • MODULO 10 – Il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
  • MODULO 11 – Riflessioni e associazioni
  • APPROFONDIMENTO 1 – Aggiornamento 29 settembre 2016
  • APPROFONDIMENTO 2 – Aggiornamento LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108.
  • APPROFONDIMENTO 3 – Aggiornamento Legge 28 febbraio 2001, n. 24
  • APPROFONDIMENTO 4 – Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sulla usura 2016
 

Modalità di svolgimento del Corso di Formazione sui Principi della Normativa Antiriciclaggio

Il corso è fruibile online su piattaforma E-Learning in qualunque momento, in totale autonomia, con slide e materiale scaricabile.
 

Esame finale

A conclusione del Corso Antiriciclaggio Online è necessario sostenere test finale, che può essere ripetuto per un numero di volte illimitato.
 

Attestato

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato accreditato, in base alle disposizioni definite dal D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
 

 

Perché scegliere i nostri corsi?

Alteredu è un’azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di “Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Professionale“, che garantisce quindi percorsi di formazione di alta qualità, fortemente qualificanti ed in grado di rispondere alle esigenze dei clienti nel rispetto del Sistema di Gestione per la Qualità.
 

Alteredu è inoltre Ente Provider accreditato per il rilascio dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) per l’accrescimento e l’approfondimento delle competenze in vari ambiti professionali.
 

Tutti i corsi di Alteredu sono svolti da docenti altamente qualificati (professionisti di settore, docenti con consolidata esperienza di formazione, docenti universitari).
 

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