Corso Online Antiriciclaggio

Referente Antiriciclaggio

Ottieni l’attestato riconosciuto per adeguarti alla normativa antiriciclaggio con il nostro corso online, arricchisci il tuo curriculum e diventa un esperto nella prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

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166 €

Cosa pensa chi ha acquistato

Perché questo corso

Questo corso fa per te se:

Hai bisogno di adeguarti alle normative antiriciclaggio: Questo corso ti fornirà tutte le competenze necessarie per rispettare il D.Lgs. 231/07 e la IV Direttiva europea, garantendo che la tua attività sia conforme alle leggi attualmente in vigore.
Vuoi specializzarti nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: Acquisirai le conoscenze essenziali per identificare e contrastare i rischi legati al riciclaggio, diventando un esperto nel settore.
Devi ottenere l’attestato antiriciclaggio: Al termine del corso, superando l’esame finale, riceverai un attestato riconosciuto, fondamentale per operare in conformità con le normative vigenti.
Cerchi flessibilità nella formazione: Il corso è completamente online, accessibile in qualsiasi momento e luogo, permettendoti di studiare con la massima autonomia e senza vincoli di orario.

Cosa imparerai

Nel Corso Online Antiriciclaggio imparerai a riconoscere e prevenire i rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Sarai in grado di applicare le normative vigenti, come il D.Lgs. 231/07 e la IV Direttiva europea, e di adottare misure efficaci per rispettare gli obblighi di legge.

Acquisirai competenze pratiche per l’adeguata verifica della clientela, la gestione del Registro dei Titolari Effettivi e la comunicazione delle operazioni sospette, diventando un professionista preparato e aggiornato in materia di antiriciclaggio.

A chi è rivolto

Referente Antiriciclaggio

I moduli del corso

35 MODULI

35 LEZIONI

20 ORE

Il Corso Online Antiriciclaggio è progettato per offrirti una formazione completa e aggiornata sulle normative antiriciclaggio e le regole tecniche essenziali.

Il corso include una serie di moduli dettagliati che ti guideranno attraverso tutti gli aspetti fondamentali della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Inoltre, l’acquisto del corso include l’accesso a due corsi omaggio per approfondire ulteriormente le tue competenze.

Programma del Corso Online Antiriciclaggio:

Evoluzione normativa
Gafi e raccomandazioni
Riciclaggio e principi
Principali autorità coinvolte
Adeguata verifica della clientela – Parte 1
Adeguata verifica della clientela – Parte 2
Adeguata verifica della clientela – Parte 3
Identificazione del cliente
Analisi del rischio
Analisi del rischio cliente
Analisi del rischio operazione
Obbligo di conservazione
Regole tecniche CNDCEC
Segnalazione di operazione sospetta e sanzioni
I nuovi obblighi di trasparenza in materia di appalti pubblici
I principi sui quali si fonda il Nuovo Regolamento Europeo
Approfondimento DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Anticorruzione
Prevenzione della corruzione e ANAC
Approfondimento Piano Triennale di Prevenzione corruzione e trasparenza
FAQ in materia di anticorruzione ANAC
Adeguata verifica a distanza
Antiriciclaggio le SOS
Casistiche ed esempi relativi all’individuazione
Registro dei titolari effettivi
Fasi e tecniche di riciclaggio attraverso le criptovalute
Gli obblighi
Controlli e responsabilità
COLAF
Istruzioni sulle comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni
La ricerca del Titolare effettivo
La strategia nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio
La riforma del Decreto trasparenza sui contratti di lavoro
Indagini finanziarie
Registro dei titolari effettivi e obbligo di comunicazione dati

Programma del Corso Omaggio Anti Money Laundering:

Effetti del riciclaggio dei proventi illeciti
Riciclaggio
Normativa riciclaggio
Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
FIU
La regolamentazione secondaria
Diverse autorità di vigilanza
Compiti delle autorità di vigilanza
Ambito di applicazione della disciplina
Know your customer
Misure di verifica
Adeguata verifica
Attività di adeguata verifica
Identificazione del cliente e del titolare effettivo
Il titolare effettivo
Obblighi del cliente
Il rischio e i profili
Misure rafforzate di adeguata verifica
Modalità di svolgimento della verifica rafforzata
Conservazione dei dati e delle informazioni
Le denunce
Segnalazione di operazioni sospette
Comportamenti da tenere
Gli indicatori di anomalie
Il caso
Denaro contante
Limitazione contante e titoli al portatore
Limitazioni assegni e vaglia
Riscontro infrazioni
Sanzioni
Violazione obblighi di adeguata verifica
Violazione obblighi di segnalazione
Violazione obblighi di limiti
Le comunicazioni oggettive
Cosa sono?
Oggetto della comunicazione
Provvedimento UIF
Provvedimento UIF – Disposizioni specifiche 1
Provvedimento UIF – Disposizioni specifiche 2
I rapporti con le SOS 1
I rapporti con le SOS 2
Art. 7 del provvedimento
La repressione penale
Codice della legislazione antimafia
Credito e riciclaggio
Misure di prevenzione
Misure di prevenzione personali
L’elemento di novità
Misure di prevenzione patrimoniali
Art. 18 Codice Antimafia
Le indagini patrimoniali
Il ruolo della UIF
Applicazione delle misure
Sequestro e confisca per equivalente
Applicazione delle disposizioni del codice antimafia
Onere della prova
Onere della prova sul terzo creditore 1
Onere della prova sul terzo creditore 2
Caso del 2016
Confisca definitiva di un bene
Fallimento
Attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti Locali – Parte 1
Attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti Locali – Parte 2
Registro dei Titolari Effettivi – prima, seconda, terza parte e comunicazione alla CCIAA
Obblighi Antiriciclaggio negli Studi Professionali
Obblighi Antiriciclaggio nelle Banche
Adeguata verifica e comunicazione DAC6

Programma del Corso Omaggio sull’Usura:

Un po’ di storia
Art. 644 del codice penale
Legge 108/1996
La segnalazione dei tassi effettivi globali
Il metodo di calcolo del limite di usura
Mettiti alla prova
La domanda di credito marginale
Il fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura
La distinzione tra soggetti beneficiari dei sussidi statali
Il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
Riflessioni e associazioni
Aggiornamento 29 settembre 2016
Aggiornamento LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108
Aggiornamento Legge 28 febbraio 2001, n. 24
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura 2016

La Certificazione

Al termine del Corso Online Antiriciclaggio, una volta superato con successo l’esame finale, riceverai una Certificazione delle Competenze che attesta la tua preparazione in materia di antiriciclaggio.

Questo attestato è riconosciuto a livello professionale e può essere utilizzato per dimostrare le tue competenze nell’adeguamento alle normative vigenti.

La certificazione include un Open Badge, un’immagine digitale che contiene metadati validati che rappresentano le competenze acquisite. L’Open Badge può essere facilmente condiviso su LinkedIn e altri social network per valorizzare il tuo profilo professionale.

Inoltre, la certificazione rilasciata ti permette di ottenere Crediti Formativi Professionali (CFP) non formali. A seconda del tuo ordine professionale, potrai accumulare fino a 15 CFP, utili per soddisfare gli obblighi di formazione continua previsti per la tua professione.